توقیف ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در امارات

وزارت دادگستری آمریکا از توقیف ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت به شاکیان ادعایی «قربانیان آمریکایی تروریسم» خبر داد.

در این بیانیه این وزراتخانه که در تارنمای رسمی آن منتشر شده، آمده است: «این وجوه مالی سهم ایالات متحده بابت تحقیق پیرامون پرونده ضبط مدنی و همچنین بخشی از روند پیگیری یک توطئه بین‌المللی پیچیده در گستره جهانی است که با هدف نقض تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه ایران صورت گرفته و شامل چندین تبعه ایرانی و غیره می‌شود که با شیوه‌هایی متقلبانه حدود یک میلیارد دلار از وجوه مالی تحت مالکیت ایران را به حساب‌های بانکی در سرتاسر جهان منتقل کرده‌اند.»

دیوید برنز، دستیار موقت دادستان کل آمریکا نیز مدعی شد که «این وجوه مالی قرار بود به دست بازیگران تبهکاری برسد که در توطئه‌ای استادانه برای نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران دست داشتند.»

وی افزود: «با تشکر از یاری شرکای خارجی ما و تلاش‌های همسوی بخش جرائم کیفری، دفتر دادستان آمریکا برای بخش آلاسکا، دایره تحقیقات فدرال (اف بی آی) و سازمان سرویس درآمد داخلی (IRS) این وجوه مالی ضبط شده در عوض مستقیماً برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم دولتی مصرف می‌شود.»

شبکه خبری بی بی سی نیز در این باره نوشته است: «یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک‌های کره جنوبی و ارائه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به رغم تحریم‌های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.»

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه‌گذاری رأس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه‌گذاری شده است.

بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام‌های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه‌گذاری به دست آمده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود به نام شهروندان ایرانی اشاره نکرده است ولی بر اساس این بیانیه، مقام‌های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌های ایران کیفرخواست صادر کرده‌اند.

آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس محکوم شده،‌ هنوز در آمریکا محاکمه نشده ولی پسرش، میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی‌های حاصل از دور زدن تحریم‌های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

دولت آمریکا همچنین 10 میلیون دلار از دارایی‌‌های خانواده زونگ را ضبط کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود از همکاری مقام‌های قضایی و پلیس امارات متحده عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.