رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داد؛ شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند. به گزارش ایسنا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: در کشور چیزی تحت عنوان لیست سیاه پولشویی وجود ندارد، به طور کلی افراد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی معرفی و درصورت احصای جرم به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.  وی حذف ایران از FATA را سیاسی و نه فنی دانست و ادامه داد: ما در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات خوبی انجام دادیم و شیوه‌های خود را داریم.